Cuidado con el uso de dinero en efectivo que ascienda a 250 mil pesos / La Razón
2018/10/02
Zavala Abogados
En los últimos años se ha observado un incremento de las operaciones superiores a los 250 mil pesos que se pagan con dinero en efectivo, ya sea en moneda nacional o dólares, y que deben evitarse porque pueden ser objeto de investigación por lavado de dinero.
El fiscalista Abimael Zavala Martínez, integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México (Incam), advirtió que se ha detectado un aumento en ese tipo de operaciones, por lo que la gente debe saber que hay restricciones al respecto.
Y es que, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita establece la restricción de liquidar o pagar, así como de aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas y billetes en moneda nacional o cualquier otra divisa y metales preciosos.