¿Guardas tu dinero debajo del colchón? El SAT te podría acusar de lavado de dinero / El Financiero
2023/07/06
Zavala Abogados
Si una persona tiene fuertes volúmenes de dinero en efectivo en casa y las autoridades descubren que no los reportó al SAT, podría ser acusado de lavado de dinero, si no logra acreditar el origen, y además puede incurrir en defraudación fiscal, si no declaró ante la dependencia el ingreso de esos recursos, afirmó Abimael Zavala.
El integrante del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y socio director de Zavala Abogados detalló en entrevista que ambos delitos se persiguen de forma simultánea.