Lavado de Dinero en México / IMER Noticias

México está clasificado entre los cinco países con mayor incidencia de pérdidas por lavado de dinero a nivel global, por lo que se requiere una reforma a diversas leyes para fortalecer las herramientas legales en su atención, afirmó Abimael Zavala, integrante del ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

El también socio director del despacho Zavala Abogados dijo que se pueden proponer reformas al Artículo 108 del Código Fiscal para establecer nuevos criterios antilavado de dinero, pues la ley actual establece que se debe comprobar que las personas que son acusadas de este delito tenían conocimiento del origen ilícito del dinero y el origen.