UIF podrá bloquear cuentas bancarias con indicios de delitos / Sergio Sarmiento y Lupita Juárez

Abimael Zavala, socio director de Zavala Abogados explica a Sergio Sarmiento y Lupita Juárez en El Heraldo de México las reformas para permitir que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pueda introducir a una persona a la lista de personas bloqueadas con el sólo indicio de que se encuentra relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, y operaciones con recursos de procedencia ilícita.