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Indagan lavado en universidad; Unidad de Inteligencia Financiera / Excélsior
Indagan lavado en universidad; Unidad de Inteligencia Financiera / Excélsior

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias de una universidad pública estatal, tras detectar movimien...

2019/02/27

Lavado de dinero en México / Grupo Radio Centro
Lavado de dinero en México / Grupo Radio Centro

En entrevista con Blanca Lolbee, de Grupo Radio Centro, Abimael Zavala, socio director de Zavala Abogados habla de sobre el Lav...

2019/02/25

Estarán bajo lupa 8 mil 500 firmas fantasma / Reforma
Estarán bajo lupa 8 mil 500 firmas fantasma / Reforma

El nuevo Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador tendrá la oportunidad de combatir a las empresas que facturan oper...

2018/10/21

Cuidado con el uso de dinero en efectivo que ascienda a 250 mil pesos / La Razón
Cuidado con el uso de dinero en efectivo que ascienda a 250 mil pesos / La Razón

En los últimos años se ha observado un incremento de las operaciones superiores a los 250 mil pesos que se pagan con dinero en ...

2018/10/02

¿Cómo funciona el lavado de dinero?/ Excélsior Televisión
¿Cómo funciona el lavado de dinero?/ Excélsior Televisión

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de al...

2018/08/31

Combate contra el delito de defraudación fiscal / IMER Radio
Combate contra el delito de defraudación fiscal / IMER Radio

Con el fin de combatir con mayor eficacia el delito de defraudación fiscal, el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obra...

2018/08/03

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